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十大误解之六->敏感国家如何收付?

问题描述及网友解答:敏感国家如何收付?
什么是敏感国家?

敏感国家和制裁国家每天都会变化的,制裁国家有可能变成敏感国家,敏感国家也有可能变成制裁国家,比如斯里兰卡有段时间就是制裁国家,无法收款,过了一段时间又变成敏感国家了,可以收款了。制裁国家和敏感国家不一样,制裁国家是真的没法收,敏感国家还是可以收的。为什么说美国是霸权主义,因为你中国收一笔敏感国家的钱,美国银行可能会要求你提供一堆东西,太麻烦了,干脆不收得了。

如何判断敏感国家?

①群岛国家基本都是敏感国家,因为合规认为群岛基本都是洗钱的,就几万人口,买这么多货干嘛?比如英属维尔京群岛、开曼、马绍尔群岛等,很多你们知道,但是很多你是不知道,连我都不知道

②和美国冲突的国家也可能是敏感国家,比如俄罗斯收留了斯诺登,不给美国

③战乱大部分也是敏感国家

敏感国家怎么收?哪个方便用哪个收

据我观察来说,大陆收敏感国家可能相对麻烦一点,而且很多国家只要敏感和制裁都无法收,一般用离岸账户来收比较方便,比如个体户,虚拟户或者泛付)

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